LAB/FT - CONVENTIONS INTERNATIONALES À CARACTÈRE UNIVERSEL :
Convention des nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Convention de Vienne)
Convention des Nations-Unies pour la répression du financement du terrorisme (Convention de New York)
LAB/FT - RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS-UNIES :
Résolution 1267 (1999)
LAB/FT - TEXTES RÉGIONAUX :
Directive (UE) 2018/843 du Parlement Européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
LAB/FT - RECOMMANDATIONS ET NORMES INTERNATIONALES :
Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération (Recommandations du GAFI)
Comité de Bâle sur le Contrôle bancaire « Saine gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme »
Comité de Bâle sur le Contrôle bancaire « Recommandations visant l’application des Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace à la réglementation et au contrôle des établissements acteurs de l’inclusion financière »
Principes de lutte contre le blanchiment d'argent pour les activités de correspondants bancaires du groupe Wolfsberg